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号称投资一千赚五万” 骗局如何让万余人上当
发布时间2024-03-14

根据新华社福州2月20日报道,一种号称“投资一千赚五万”的骗局在过去6年中欺骗了超过1万名受害人,涉案金额达2亿元。

据悉,该骗局声称国家发行了一种数字货币,每人只能购买一份,每份价值1000元,并保证可以在年底时获得至少5万元的回报。

漳州市公安机关发现,这个骗局是由一名叫做邢某忠的55岁男子在2018年1月开始策划的。他以“配合国家打赢经济保卫战”和“支持央行数字货币”等假借国家政策的名义,制定虚假投资计划,并以高额回报为饵,实施诈骗行为。

近期,该案主要犯罪嫌疑人中的12人已被检察机关提起公诉。

67岁的林某宗在漳州市一小区当保安。几年前,小区里一个熟人告诉他:“国家发行了一种数字货币,一个人只能买一单,一单1000元,到年底时保底能赚回来5万元”,并叮嘱林某宗“这是国家秘密,千万不要跟别人说”。

“他还给我展示了文件。我当时听到是‘国家介入’,就相信了这一点,用我和家人的身份证花了5000元买了5份,对方寄给我5张印有名字的金卡。”月薪仅2000元的林某宗说,“我引荐了两个朋友,他们分别投资了近万元。”直到年底,这5张卡都还没有兑现,林某宗才意识到可能被欺骗了,于是在儿子的劝说下向公安机关报案。

诈骗团伙向受害人提供的虚假储蓄卡、“五行币”(新华社记者王成 摄)

多名受害人表示,一旦缴纳费用成为会员,就可以获得报单币,然后通过报单币激活微信群内发布的“盛世中华”网站上的账户,就可以获取数字货币,据称一份报单币可以兑换5万元人民币。

“采用饥饿营销的方式在微信群内推广,每人只能使用身份证号码、手机号码购买一份报单币,在团伙自导自演下,报单币的单价从100元逐渐上涨到1600元。”漳州市公安局台商投资区分局刑侦大队大队长蔡意彬说,很多老年人争先恐后地购买,许多人私下使用家人、朋友的个人信息购买。

在“盛世中华”项目结束后,该团伙又虚构“盛世中华复投”项目,诱骗已是会员的人员再次以500元、5000元两个额度投资;此后又以“盛世中华”网站被国外攻击需要激活为名,虚构“盛世中华圆梦链激活”项目。虽然单个受害人被骗金额多在数千元,但受骗人数多,社会影响极坏。

警方查明,该案涉及人员1万余人,多数为50岁以上的中老年人,不少人家庭条件并不富裕。

“很多受害人对该项目深信不疑,见到民警找上门来,就连续多日四处躲避。”办案民警王志君说,有受害人质问,“微信群里说了,可能会安排公安局来测试‘忠诚度’,你不是测完了吗?怎么还不走?”

五级代理抽成渔利

经过对受害者银行卡、微信流水、通话记录、账册等的分析,专案组逐步发现该团伙实施诈骗项目的时间、金额、各层级的代理人及核心人员。2023年7月,警方发起集群战役收网,在全国范围内累计抓获犯罪嫌疑人178名。

这是一起关涉到接触性诈骗、电信网络诈骗、**的综合案件。”执法警官董文奇指出,犯罪团伙建立大量微信群,快速发展下线,层级代理众多,参与人员众多,蔓延速度迅猛。

蔡意彬介绍,该诈骗团伙组织结构严密、分工明确,共有五级代理,涉及财务、宣传、发展下线、统计等小组,各司其职。

58岁的犯罪嫌疑人、三级代理张某秀表示:“2017年底,我被一个陌生人邀请进入‘盛世中华’微信群,后来不断加入群,不断发展下线,*多时共加入16个微信群,每个群都有500人。”

像张某秀这样的许多参与者*初是诈骗的受害者,随着深陷骗局,为了回本,*终成为诈骗团伙成员。

执法警官举例称,40多岁的徐某是河南某企业职工,她在“盛世中华”等项目前后投入近20万元,明知回本无望后开始发展下线,自己组织团队,担任微信群“话事人”;在被查获后,法院认定其诈骗金额约200万元。

各级代理以多种方式获得收益。张某秀详细计算出了自己的“赚钱之道”:一是年终奖,如果当年下线投资额超过100万元,可以获得14万元的“宝马奖”;二是微信群发言奖金,以群红包的形式发放,金额在几百元到几十元之间不等;三是报单提成,每一个报单币都会按照20%的比例在各层级之间分配;四是截留下线资金,各级代理通常会扣留下线转来的一部分资金。

据公安机关提供的资料显示,该诈骗团伙在2018年春节期间发放红包,总金额达到了2496万元。在这份名单中,刘某霞团队成员收到的款项*多,达到了300万元。

需要更加密切关注中老年人,加大防骗宣传的力度

虽然这种骗局看起来很简单,但为什么会骗取数万人的钱财呢?办案民警称,该诈骗团伙以“爱国”为名义,利用一些常见的话语,如“数字货币”、“一带一路”等,这些话语常常在媒体上出现。他们要求受害人必须使用中国农业银行的银行卡进行转账,因为他们声称“只有农业银行才是农民的银行,*安全可靠”。

据了解,诈骗团伙还会以“扶贫”、“慈善”的名义,到微信群里慰问会员家庭中遇到困难的人,并赠送钱物,还会进行拍摄和直播。这些手法让很多受害人坚信,他们参与的项目是“支持国家战略”的一部分。

为了更好地防范中老年人,办案民警认为需要更加严密地关注他们,并加大宣传力度。对于一些偏远的山区和农村地区的中老年人和独居老人来说,他们的防范意识相对较低,更容易被洗脑。在城镇中,中老年人往往形成一个社交圈,一旦有人中招,很容易带动其他人参与。

公安机关提醒,凡是以“国家战略”、“民族资产”等名义吸引加入微信群、QQ群的行为都需要高度警惕,更不要参与以此为由组织的投资、筹款行为。一旦发现类似违法犯罪线索或被骗,应**时间向公安机关举报。年轻人应该多关注身边老人的投资行为,向老人普及防骗知识,发现疑点及时提醒。

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